Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Цветы Заполярья"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183052, Мурманская обл., г. Мурманск, проспект Кольский, д. 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100839631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5193101932
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00821-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2023
2. Содержание сообщения
1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 марта 2023г..
2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Цветы Заполярья»: 15 марта 2023 года.
3.Повестка дня:
?О предварительном утверждение годового отчета ОАО «Цветы Заполярья» за 2022 год;
?О предварительном утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
?О рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2022 года ;
?Утверждение кандидатуры аудитора на 2023 год;
?О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Цветы Заполярья».
Предполагаемая дата (26 марта 2023 года) составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на котором принимается решение во выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента .
Период по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате ( объявлении) дивидендов по акциям эмитента-2022 год.
Категории(типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00821-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.С. Гасюль
3.2. Дата 13.03.2023г.